วันที่ 29 มิถุนายน พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน กรณีทะลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เจ้าของร้านหอยชื่อดัง ย่านเกษตรนวมินทร์ฯ
สืบเนื่องจากมีผู้ร้องแจ้งข้อมูลมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า นางสาวทิพวรรณ กับพวกมีพฤติการณ์ว่านำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด มาใช้หมุนเวียนทำกิจการเว็บไซต์พนันออนไลน์ และอาจมีพฤติการณ์ฟอกเงิน จึงได้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษจนพบว่า นางสาวทิพวรรณฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ จำนวน 4 เว็บไซต์ ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2563 มีเงินหมุนเวียนจำนวนกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และมีผู้ร่วมกระทำความผิดรายสำคัญ คือนายเปา ซึ่งเป็นสามี และเป็นหุ้นส่วนในสโมสรลำพูนวอริเออร์ และยังเป็นผู้ต้องหาในคดีนางชบาที่ได้มีการอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนหน้านี้กว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการแนะนำให้ดำเนินคดีหาความผิดมูลฐานที่แท้จริง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสอบสวน พบพยานหลักฐานว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน จึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 19 ราย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของเว็บไซต์และพนักงานระดับหัวหน้าสั่งการจนถึงบัญชีม้า โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย ได้ที่ ตม.สระแก้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำ และจะได้นำตัวไปฝากขังตามขั้นตอนกฎหมาย
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และจะมีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เพื่อพิจารณาปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว สำหรับผู้ต้องหาที่เหลือที่ได้มีการออกหมายจับไว้ จะติดตามจับกุมมาดำเนินคดีและสอบสวนขยายผลไปถึงบุคคลใกล้ชิดที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมพิเศษตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดโดยการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและฟอกเงินนั้น ถือเป็นอาชญากรรมหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ในครอบครัว และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ หากประชาชนผู้ใดพบข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำความผิดเว็บพนันออนไลน์ สามารถแจ้งมาที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th และสายด่วน 1202
