ตามที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ Mr.Huang Hai เลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำกรมตำรวจมณฑลกานซู่ ผู้บัญชาการตำรวจมณฑลกานซู่ ได้ประสานความร่วมมือในการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลอกลวงให้นักลงทุนจีนร่วมลงทุน มูลค่าความเสียหายกว่า 25,000 ล้านบาท
จากการสืบสวนของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะนครหลานโจว มณฑลกานซู่ พบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2567 ผู้ต้องหาจีนราย MR.ZHONGWEI ร่วมกับพวกอีก 21 ราย จัดตั้ง “แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ Zhong-Jing” โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ และไม่มีคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยขบวนการดังกล่าวมีพฤติการณ์แอบอ้างว่า แพลตฟอร์มที่ใช้หลอกลวงเหยื่อสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกราฟ K-line กับตลาดฟิวเจอร์ได้จริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้การโฆษณาอันเป็นเท็จ และการชักจูงผ่านบุคคลที่อ้างตัวเป็น “อาจารย์บรรยาย” หลอกลวงให้นักลงทุนเข้าร่วมซื้อขายบนแพลตฟอร์มดังกล่าว พบมีผู้เสียหายมากกว่า 22,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500 ล้านหยวนจีน หรือ 25,000 ล้านบาท ขณะที่ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 50 ล้านหยวน หรือ 2,500 ล้านบาท
ต่อมาผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจากท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ เข้ามายังประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ก่อนที่สำนักงานอัยการประชาชนนครหลานโจวจะอนุมัติหมายจับ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ในข้อหา “ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย” (Illegal Business Operation) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ศปชก.สตม.) ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.3 ได้สืบสวน ติดตามหาตัว MR.ZHONGWEI กระทั่งวันนี้ (20 พ.ค.69) ได้ทราบแหล่งที่อยู่ และตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับที่ทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการตัวตามข้อมูลที่ได้รับการประสาน จึงควบคุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และประสานส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
